Amerikaanse toezichthouder sleept Binance voor de rechter

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Binance aangeklaagd wegens fraude. De Amerikaanse AFM vindt dat het bedrijf verkeerd zou zijn omgegaan met de inleg van klanten, investeerders en toezichthouders expres hebben misleid en ook nog eens de regels rondom effecten hebben overtreden.

Wat is de aanklacht?

Zowel Binance als oprichter Changpeng Zhao worden aangeklaagd wegens het overtreden van verschillende wetten. Zo heeft het bedrijf ooit aangegeven dat Amerikaanse klanten enkel nog via Binance.US. konden handelen. Toch is de SEC er achter gekomen dat vermogende Amerikanen nog steeds konden handelen op Binance.com. Volgens de SEC is hierdoor sprake van ongeregistreerde effectenhandel.

Daarnaast zou Binance miljarden dollars van investeerders hebben doorgesluisd naar een ander bedrijf dat eigendom is van Changpeng Zhao. De verklaring van de Amerikaanse toezichthouder liegt er niet om: “Zhao en Binance waren betrokken bij een web van misleiding, belangenverstrengeling, geheimhouding en welbewuste ontduiking van de wet”.

Cryptowereld reageert

Het nieuws heeft op de cryptomarkt voor behoorlijk wat oproer gezorgd. Zo stond Bitcoin na dit nieuws direct op 25.500 dollar, een daling van 6,3%. Andere cryptovaluta daalde met zo’n 10%.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat Binance op deze manier in het nieuws komt en publiekelijk op de blaren moet. Zo kreeg Binance vorig jaar een boete van 3,3 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB) omdat het in Nederland diensten aanbood zonder wettelijk verplichte registratie. Het is ook niet het enige bedrijf in de cryptowereld waarbij het niet allemaal zuivere koffie is. Zo ging cryptobeurs FTX eind 2022 al failliet door mismanagement. Ook Bitvavo is ter nauwe nood de dans ontsprongen.

Nederlandse toezichthouder waarschuwt

De AFM waarschuwt voor dit soort cryptobedrijven. “Crypto’s zijn lastig te doorgronden en kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling. Koersen kunnen daardoor sterk fluctueren.”
Doe dus goed je onderzoek als je van plan bent in crypto’s te gaan handelen.